Section Affaires

Conformité

Notre cabinet d’avocats offre une assistance aux clients afin d’assurer la conformité légale droit et d’adopter les meilleures pratiques pour que leur stratégie fiscale soit en ligne avec leur stratégie d’entreprise et modèle opérationnel.

Les exigences de conformité légale demandées aux clients:

    • Une procédure KYC (connaître votre client)
    • Une procédure de Due Diligence (DD), ou
    • Une procédure de Due Diligence avancée (EDD)
    • Des information & documentation pertinentes liées au business du client.

La conformité légale se rapporte entre autres au:

 

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