合规性
为了确保合规性，并采用最佳实践，我们律师事务所为客户提供帮助，以确保他们的税务策略符合商业策略和运营模式。
新政和修正案由经济合作与发展组织全球论坛发起，并受国家政府监督，为了证明其税收优化，税收管理获得欧盟委员会和G20的全面支持。
这些新政和修正案涉及透明度、EOI（信息交换）、CRS、BEPS和欧盟AML第四指令（反洗钱）以及ATAD（反避税指令）和可能的CCCTB（共同统一公司税基）。
基于上述的结果，KYC（了解你的客户）和DD（尽职调查）或EDD（高风险客户的增强型尽职调查）程序必须由我们的法律事务所处理，任何新的潜在客户通过客户（最终受益人所有者）将任何业务并入任何组织前，要求必须提供以下相关信息和/或文件：
- 由公证人、大使馆、领事馆或高级专员公署对最终受益人所有者的护照副本审核或批注。
- 最近的原始账单，如：电费(最近3个月)特定的名字和住宅地址。
- 办公地址。
- 电话、传真、电子邮箱、Skype、FB等。
- 来自专业人员（如：律师或会计）和/或银行的原始推荐信。
- 简历（CV）。
- FATCA (美国外国账户纳税法案) 相关的信息，如果有的话。
- PEP (政治公众人物)相关信息，如果有的话。
- 受益人的纳税申报表/身份证号码和辅助文件。
- 新业务/公司融资结构的资金来源和辅助文件。
- 公司资金的预期来源：国家名称和商业伙伴。
- 公司资金的预期目的：国家名称和商业伙伴。
- 公司的预期年收入。
- 关于 进口和出口贸易的预期平均数。
- 相关的信件快递地址。
- 各股东的股份数量。
- 对象/活动结构/公司包括完整的“商业计划”结构描述。
- 结构/公司是否属于集团结构。如果是，请提供公司及其母公司名字。
- 为了保密，受益人是否需要匿名股东。
- 非全面的详细清单。
AML (Anti-Money Laundering) & FT (Financing of Terrorism)
BEPS (Base erosion and profit shifting)
https://www.oecd.org/tax/beps/
CRS (Common Reporting Standards)
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
EOI (Automatic Exchange of Information)
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/
ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive)
CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax base)