משרד עורכי הדין שלנו מעניק סיוע משפטי ללקוחות במטרה להבטיח ציות ועל מנת לאמץ שיטות עבודה מיטביות כך שאסטרטגיית המיסוי שלהם תהיה תואמת את האסטרטגיה העסקית והמודל התפעולי שלהם.

הדרישות המשפטיות מלקוחות כוללות:

• • הכר את נהלי הלקוח שלך (KYC)
  • נהלי בדיקת נאותות (DD), או
  • נהלי בדיקת נאותות משופרים (EDD)
  • אספקת מידע ותיעוד רלוונטיים הנוגעים לעסק של הלקוח.

נושאים הקשורים לציות לחוק כוללים

• AML (מניעת הלבנת הון) וFT- (מימון טרור)
  http://www.fatf-gafi.org/
• BEPS (Base erosion and profit shifting)
  https://www.oecd.org/tax/beps/
  
• CRS (תקני דיווח נפוצים)
  https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
  
• EOI (החלפה אוטומטית של מידע)
  https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/
  
•  ATAD (הנחיה נגד מניעת מס)
  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-directive_en
  
• CCCTB (בסיס מס חברות מאוחד משותף)
  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en