Наша юридическая фирма предоставляет клиентам юридическую помощь с целью обеспечить соблюдение нормативных требований и перенять передовой опыт, чтобы их налоговая стратегия соответствовала их бизнес-стратегии и операционной модели.

Правовые требования клиентов включают в себя:

• Правило «Знай своего клиента» (KYC)
• Процедуры должной осмотрительности (DD), или
• Усовершенствованные процедуры должной осмотрительности (EDD)
• Предоставление соответствующей информации и документации, касающейся бизнеса клиента.

Вопросы, связанные с соблюдением правовых норм, включают:

• AML (борьба с отмыванием денег) и FT (финансирование терроризма)
  http://www.fatf-gafi.org/
• BEPS (размывание базы и перемещение прибыли)
  https://www.oecd.org/tax/beps/
• CRS (Общие стандарты отчетности)
  https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
• EOI (автоматический обмен информацией) https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/
• ATAD (Директива об избежании налогообложения) https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-directive_en
• CCCTB (Единая консолидированная база корпоративного налогообложения)
  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en