Το Δικηγορικό Γραφείο μας παρέχει βοήθεια στους πελάτες προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση και να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε η φορολογική τους στρατηγική να είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική τους στρατηγική και το λειτουργικό τους μοντέλο.

Οι νομικές απαιτήσεις απο τους πελάτες περιλαμβάνουν:

• • Διαδικασία Γνωρίζω τον πελάτη / Know your client (KYC)
  • Διαδικασία δέουσας επιμέλειας / Due Diligence procedure (DD), ή
  • Διαδικασία προχοριμένης δέουσας επιμέλειας / Enhanced Due Diligence procedures (EDD)
  • Παροχή σχετικών πληροφοριών & εγγράφων σχετικά με τις δραστηριότητες του πελάτη.

Τα θέματα που σχετίζονται με τη νομική συμμόρφωση περιλαμβάνουν:

• • AML (Anti-Money Laundering) & FT (Financing of Terrorism)
    http://www.fatf-gafi.org/
  • BEPS (Base erosion and profit shifting)
    https://www.oecd.org/tax/beps/
  • CRS (Common Reporting Standards)
    https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
  • EOI (Automatic Exchange of Information)
    https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/
  • ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive)
    https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-avoidance-directive_en
  • CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax base)
    https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en