Επιχειρηματική Ενότητα

Συμμόρφωση

Το Δικηγορικό Γραφείο μας παρέχει βοήθεια στους πελάτες προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση και να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε η φορολογική τους στρατηγική να είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική τους στρατηγική και το λειτουργικό τους μοντέλο.

Οι νομικές απαιτήσεις απο τους πελάτες περιλαμβάνουν:

    • Διαδικασία Γνωρίζω τον πελάτη / Know your client (KYC)
    • Διαδικασία δέουσας επιμέλειας / Due Diligence procedure (DD), ή
    • Διαδικασία προχοριμένης δέουσας επιμέλειας / Enhanced Due Diligence procedures (EDD)
    • Παροχή σχετικών πληροφοριών & εγγράφων σχετικά με τις δραστηριότητες του πελάτη.

Τα θέματα που σχετίζονται με τη νομική συμμόρφωση περιλαμβάνουν:

Επικοινωνήστε!

+357 22675231

Στείλετε μήνυμα!

indianos@indianos.com.cy

Επίσκεψη!

Διαγόρου 4, Μέγαρο Κέρμια, Γραφείο 204, 1097 Λευκωσία

Ωράριο

Δευ - Παρ: 9:00 π.μ - 17:00 μ.μ